Por un escritor de hombre misterioso
Síntesis Los notarios y corredores públicos desempeñan actividades que son de las más vigiladas en materia de prevención de lavado de dinero; la confianza que se les tiene como fedatarios públicos los hace vulnerables a ser utilizados para ayudar a lavar el dinero del crimen organizado, lo cual implica para ellos establecer una serie de…
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Obligaciones a cargo de quienes realizan actividades vulnerables - Revista Contaduría Pública : IMCP
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Revista Consultoría No. 265 by CNEC - Issuu
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Fiscoactualidades - Febrero - Núm - 79 Ley Antilavado Comentarios, PDF, Moneda
Revista Contaduría Pública Diciembre 2021 - IMCP
Fiscoactualidades - Febrero - Núm - 79 Ley Antilavado Comentarios, PDF, Moneda
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